Prevén el blanqueo de capitales en tu empresa

Cada poco tiempo escuchamos en las noticias nuevos casos de blanqueo de capitales que se han producido entre caras muy famosas y que hasta ahora habían sido respetadas en nuestro país. Es frecuente que se descubran casos de existencia de paraísos fiscales, evasión fiscal y blanqueo de capitales entre algunas entidades y empresas.

Desde hace algunos años, con Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.  De este modo, se recomiendan medidas de diligencia que consisten básicamente en la identificación formal de las personas físicas o jurídicas. Asimismo, en esta misma ley se desarrollan medidas a aplicar en los casos de prevención de blanqueo de capitales que impliquen la financiación del terrorismo o un alto riesgo de blanqueo. Por otro lado, la ley incluye políticas y procedimientos para un correcto control interno.

Uno de los servicios de los que somos expertos es en la prevención del blanqueo de capitales. Es por eso que ayudamos a nuestros clientes a cumplir la normativa. De esta manera, nos encargamos de ayudaros en la elaboración del manual de prevención del blanqueo de capitales. Así como de la formación y la realización de un informe externo.

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